منوی مدیریت محصول

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1403/02/31

شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

به شماره ثبت 396888 و شناسه ملی 10320466112

بدین‌وسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، که رأس ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 28/06/1403، در محل تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، مرکزهمایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت ، سالن آزادگان برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1. قرائت گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 31/02/1403
2. بررسی و تصویب صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 31/02/1403
3. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین میزان حق‌الزحمه ایشان
4. تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های رسمی شرکت
5. بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
6. تقسیم سود قابل تخصیص
7. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 31/02/1404
8. تعیین پاداش اعضای هیات مدیره
9. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

کلیه سهامداران، وکلاء یا نمایندگان قانونی محترم آنان ­می­توانند به منظور اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت 8:00 صبح روز ­چهارشنبه مورخ 28/06/1403، به محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) با ارائه مدارک شناسایی معتبر مراجعه نمایند.

سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند از طریق لینک ذیل با مجمع در ارتباط باشند:

5. https://dima.csdiran.ir

                     هیأت مدیره  شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)