منوی مدیریت محصول

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 31/02/1401

شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

به شماره ثبت 396888 و شناسه ملی 10320466112

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، که رأس ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 16/06/1401، در محل هتل المپیک واقع در تهران، جنب درب غربي استاديوم آزادي، سالن همایش بین المللی هتل المپیک برگزار می­گردد، حضور بهم رسانند.

کلیه سهامداران، وکلاء یا نمایندگان قانونی محترم آنان ­می­توانند به منظور اخذ برگ حضور از ساعت 8:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 16/06/1401، به محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) با ارائه مدارک شناسایی معتبر مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش عملکرد هیأت‌ مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 31/02/1401
2. بررسی و تصویب صورت ‌های مالی  برای سال مالی منتهی به 31/02/1401
3. تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 31/02/1402
4. انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار برای درج آگهی ­های شرکت
5. بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
6. اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود سهام
7. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 31/02/1402
8. تعیین پاداش اعضای هیات مدیره
9. سایر مواردی که تصمیم گیری در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

با عنایت به ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 04/10/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص الزامات وزارت بهداشت در مجامع عمومی به اطلاع می رساند، همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در طول برگزاری مجمع الزامی است، لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم درخواست می‌گردد، در راستای حفظ سلامت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی با مشاهده همزمان مجمع بصورت آنلاین از طریق لینک‌ های ذیل با ما در ارتباط باشند.

5. https://www.aparat.com/p.g.p.d.i.g
5. https://www.instagram.com/p.g.p.d.i.g

                     هیأت مدیره  شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)